Una empresa de Las Rozas, entre las víctimas de una estafa informática de gran cuantía

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por su presunta implicación en una estafa informática que ha afectado a varias empresas, entre ellas una con sede en Las Rozas. El fraude, conocido como ‘estafa del CEO’ o 'Business Email Compromise', habría provocado pérdidas altas cuantías.

Los estafadores accedían a correos electrónicos corporativos de empresas que tenían relaciones comerciales entre sí y modificaban los datos bancarios en facturas legítimas para desviar los pagos a cuentas controladas por ellos. La empresa de Las Rozas fue una de las tres compañías perjudicadas, junto a otras ubicadas en Paradas (Sevilla) y Jaén.

La investigación se puso en marcha tras las denuncias presentadas por las empresas afectadas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, al comprobar que los pagos realizados no llegaban a los proveedores legítimos. En uno de los casos, la rapidez en la denuncia —realizada menos de 24 horas después de la transferencia— permitió bloquear alrededor de 200.000 euros en la cuenta de destino, así como otros 25.000 euros que ya habían sido desviados a una segunda cuenta fraudulenta.

A pesar de que otras de las empresas afectadas no detectaron el fraude hasta días después, cuando sus proveedores reales reclamaron los pagos pendientes, los especialistas de la Cibercomandancia lograron seguir el rastro del dinero, reconstruyendo los movimientos de los fondos y recuperar el total de 225.000 euros. La investigación ha permitido además identificar a los tres presuntos implicados, con residencia en Algeciras, Badajoz y Tarragona.